ROMA – Nei giorni scorsi a Roma la Guardia di Finanza ha arrestato undici persone (tra imprenditori e professionisti) tuti scoperti essere coinvolti in un grosso giro di fatturazioni false. Il provvedimento costituisce l’epilogo di indagini delle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Capitale che hanno fatto piena luce su una frode all’I.V.A., che ha causato un ammanco per il bilancio dell’Unione Europea e dello Stato quantificabile in oltre 25 milioni di euro, smascherando l’attività illecita di un sodalizio criminale, che -strutturato in maniera verticista e con la partecipazione e l’ausilio di compiacenti professionisti contabili – aveva costituito numerose società “cartiere”. Quest società erano intestate a soggetti prestanome, prive di qualsivoglia struttura operativa e di personale alle dipendenze e venivano fittiziamente interposte negli acquisti di prodotti elettronici da paesi dell’Unione Europea da parte di imprese nazionali, assumendosi l’integrale debito IVA, che non veniva mai versata all’Erario. Grazie all’evasione dell’IVA, è stato possibile piazzare sul mercato articoli a prezzi più bassi, determinando una sensibile alterazione della concorrenza. Gli elementi raccolti hanno permesso di ottenere dal Giudice per le indagini preliminari l’emissione del provvedimento cautelare personale (tutti e undici gli arrestati domiciliari, dei quali cinque destinatari anche della misura dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e degli enti per dodici mesi) con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti d all’autoriciclaggio. Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo – sia in forma diretta che “per equivalente” – di cespiti e quote societarie per un valore pari al profitto acquisito dal gruppo criminale, nella disponibilità delle undici società coinvolte e degli indagati.
