OSTIA – Questo pomeriggio a Ostia, nella splendida cornice della Scuola di Polizia Economico Finanziaria, si è concluso il forum dal titolo “Learning and developement forum on asset targeting and recovery systems”. Nella due giorni romana oltre 170 rappresentanti esteri del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale hanno approfondito le dinamiche del sistema di prevenzione dell’antiriciclaggio e le risposte operative contro il crimine finanziario. Il forum, il primo di questo genere, è stato organizzato proprio dal Gruppo d’Azione finanziaria insieme alla Guardia di Finanza italiana, e ha visto la partecipazione di un considerevole numero di rappresentanti delle Autorità nazionali (Banca d’Italia, Ivass, Consob e Unità di Informazione Finanziaria). In particolare nella giornata di ieri erano presenti anche il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d’Armata, Giuseppe Zafarana e il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, nonché il presidente del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, Raja Kumar. Le materie al centro degli incontri del forum sono state nel dettaglio: il sistema italiano di prevenzione dell’antiriciclaggio e le risposte operative contro il crimine finanziario; i principi cardine della legislazione antimafia e dell’applicazione della confisca allargata; il rapporto tra evasione fiscale e recupero dei beni; gli strumenti e applicativi utilizzati per l’identificazione e l’investigazione dei proventi illeciti; i canali di cooperazione internazionale informale e formale nel recupero dei beni.
