I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale veliterno – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – con il quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona, misure interdittive nei confronti di 5 soggetti e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per oltre 3,5 milioni di euro nei confronti dei medesimi soggetti, a vario titolo indagate per l’ipotesi investigativa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fallimentari, fiscali, riciclaggio ed auto riciclaggio.

Il provvedimento si inserisce in un contesto investigativo, condotto dal Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati, da cui è emerso un sistematico meccanismo di occultamento delle scritture contabili di diverse società al fine di non consentire la ricostruzione del patrimonio distratto, complessivamente pari – da quanto emerso nel corso delle investigazioni – a circa 21 milioni di euro. Le attività esperite hanno altresì consentito di constatare la creazione di un credito fittizio di Ricerca e Sviluppo per oltre 6 milioni di euro utilizzato parzialmente in compensazione di imposte e contributi per circa 800 mila euro.Gli elementi raccolti hanno consentito l’emissione di provvedimenti cautelari a carattere personale, di misure interdittive dell’esercizio di attività professionale e imprenditoriale, nonché il sequestro preventivo – diretto e per equivalente – di circa € 3.500.000,00, afferente immobili, quote societarie, beni mobili e disponibilità finanziari e riconducibili agli indagati.