APRILIA (LT) – Dopo lunghe e complesse indagini nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha arrestato ad Aprilia quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità, sostituzione di persona e  possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Nel disegno criminoso, in cui sarebbero coinvolte nove persone, tutte indagate, e più società operanti sul territorio nazionale, che avrebbero indebitamente ottenuto finanziamenti per diversi milioni di euro, erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per mezzo della Simest spa. Nel complesso sono stati individuati e ricostruiti circa 17,8 milioni di finanziamenti tra illecitamente ottenuti (4,7 milioni), oppure già deliberati o formalmente richiesti e in fase di istruttoria (5,9 milioni e 7 milioni circa); di questi ultimi (circa 13 milioni) grazie all’intervento delle Fiamme Gialle è stata quindi scongiurata l’erogazione. I finanzieri anche anche scoperto che i fondi illecitamente percepiti venivano bonificati su conti correnti aperti ad hoc, per lo più in Stati esteri, tra cui la Polonia, la Francia, la Spagna, la Georgia e gli Emirati Arabi Uniti. Gli esiti delle investigazioni, nel cui ambito sono stati eseguiti accertamenti finanziari, bancari e antiriciclaggio, indagini tecniche e servizi dinamici sul territorio, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario, alla luce del quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 4 dei 9 indagati e un decreto di sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, per un importo di 2.088.867 euro, provvedimenti eseguiti in data odierna dai finanzieri pontini.